Consultoría
INFORMACIÓN
Documentación disponible a efectos exclusivamente informativos
Prestamos servicios de consultoría empresarial a Particulares, Profesionales, Empresas Públicas y Privadas desde 1990
¿Cuáles son sus servicios principales de consultoría empresarial?
Los servicios de consultoría empresarial de BCBI™ | GRUPO JOMAR® entre otros:
- Servicios Empresariales: Operan con recursos propios y mediante Fideicomisos como fiduciario.
- Energía Limpia: A través de su marca CESYDESSA®, se enfocan en el desarrollo de proyectos de energía solar y limpia, con responsabilidad ambiental y social, 1er objetivo Autosuficiencia y Autosostenibilidad.
- Cumplimiento Legal: Aseguran el cumplimiento de las normativas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
¿Qué medidas toman para el cumplimiento legal?
BCBI™ | GRUPO JOMAR® toma varias medidas para asegurar el cumplimiento legal, especialmente en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas medidas incluyen:
- Cumplimiento de Leyes y Reglamentos: Siguen la ley 10/2010 de 28 de abril y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo. También cumplen con las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto y el Real Decreto-ley 7/2021 de 27 de abril.
- Incorporación de Directivas Europeas: Implementan las obligaciones adicionales establecidas por la Directiva (UE) 2015/849 de 20 de mayo, que refuerza las medidas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Sistema de Garantía de Calidad (*SGC): Utilizan un sistema de garantía de calidad para asegurar que todas sus operaciones y procedimientos cumplen con las normativas legales y regulatorias.